X

Выбор региона

Пожалуйста, выберите регион

8 800 550 60 30
Бесплатно по всей России

Ваш регион:

Курская область

ПОД/ФТ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество осуществляет:

контроль за операциями Клиентов с целью:

выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

защиты деловой репутации Общества и его Клиентов;

идентификацию Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.


Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи и мы ответим на все интересующие Вас вопросы.
Задать вопрос

*Поля обязательные для заполнения

8 800 550 60 30
Бесплатно по всей России
© 2018, Простозайм.
Регистрационный номер записи в государственном реестре №6123456789454651